Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 мая 2017 года, приостановлено действие Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 25 мая 2012 г.
Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 25 июня 2019 № 1183пр/7:
Хазиахметов
Тимур Расимович
|
Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов
ПАО «РусГидро»
|
Перминов
Дмитрий Витальевич
|
Директор Юридического департамента
ПАО «РусГидро»
|
Ткачева
Наталья Николаевна
|
Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
|
Морозов
Алексей Павлович
|
Заместитель директора Департамента эксплуатации по системам технологического управления ПАО «РусГидро»
|
Рубин
Олег Дмитриевич |
Генеральный директор АО «НИИЭС»
|
Секретарь Совета директоров
Наталья Барабаш