Совет директоров

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НИИЭС»

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 25 мая 2012 г.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 20 мая 2016, № 980пр/19:

Фролов Кирилл Евгеньевич – Председатель Совета директоров
Год рождения	1975
Образование	Высшее Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальное машиностроение ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»,финансы и кредит
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2010 – 2013 - Начальник Департамента организации проектирования, заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» 2013 – 2013 - Директор по строительству объектов Дальнего Востока ОАО «РусГидро» 2013 – 2014 - Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» 2015 – 2015 - Директор проекта Дирекции банковского сопровождения строительных контрактов АО «Газпромбанк» 2015 – 2016 - Советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро» 2016 – н.в. Заместитель Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров

Сорокин Роман Юрьевич
Год рождения	1980
Образование	Высшее Современный гуманитарный институт (юриспруденция), г. Москва, юрист Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (экономика), степень магистра
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2008 - Главный специалист, ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления Корпоративного центра, главный эксперт, начальник отдела корпоративных стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра, ОАО РАО «ЕЭС России» 2008 – 2009 - Начальник Департамента корпоративного управления, ОАО «МРСК Центра» 2009 – 2009 - Советник отдела по корпоративной политике и реорганизации Центра по корпоративному развитию и управлению нефинансовыми рисками, Госкорпорация «Росатом» 2009 – 2011 - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления, руководитель отдела, ОАО «ФСК ЕЭС» 2011 – н/в - Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011

Шполянский Юлий Борисович
Год рождения	1958
Образование	Высшее Московский институт радиотехники электроники и автоматики, к.т.н.
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – 2007 - Заместитель начальника отдела малой и нетрадиционной энергетики, ОАО «НИИЭС» 2007 – 2008 - Исполнительный директор ОАО «НИИЭС» 2008 – 2017 - Генеральный директор АО «НИИЭС»
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

Голубчиков Николай Валентинович
Год рождения	1978
Образование	Высшее Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет)
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2011 – 2014 - Директор по проектной деятельности ОАО «РусГидро» 2014 – н.в. -Директор департамента инновационного развития
Первое избрание в состав Совета директоров

Недотко Вадим Владиславович
Год рождения	1975
Образование	Высшее 2002 г. – Санкт-Петербургский государственный технический университет, специальность «тепловые электрические станции», квалификация «инженер-теплоэнергетик» 2008 г. – Аспирантура Санкт-Петербургского государственного технического университета, кафедра промышленной теплоэнергетики, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, специальность «экономика и управление на предприятии энергетики», квалификация «экономист-менеджер»
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2010 – н/в-Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров